مجموعة العمل المالي تؤكد استمرار إيران في غسل الأموال ودعم الإرهاب
أكدت هيئة دولية تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم، السبت، أنها أمهلت إيران حتى أكتوبر/ تشرين الأول لاستكمال إصلاحات تجعلها تتماشى مع المعايير العالمية.
وأضافت أن إيران ستواجه عواقب قد تزيد من عزوف المستثمرين عنها في حال عدم التزامها.
وأوضحت الهيئة في بيان بعد أسبوع من المداولات في باريس "تشعر مجموعة العمل المالي بخيبة أمل بسبب تقاعس إيران عن تنفيذ خطة عملها لمعالجة أوجه القصور الكبيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
ودعت مجموعة العمل المالي بشكل عاجل إلى أن تسير إيران سريعا على مسار الإصلاح، لضمان معالجتها جميع البنود المتبقية في خطة عملها، وتسن تعديلات على قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الامتثال الكامل لمعايير مجموعة العمل المالي بحلول أكتوبر/ تشرين الثاني 2018، وإلا ستقرر المجموعة الإجراءات المناسبة واللازمة في ذلك الحين".
يشار إلى أن إيران وكوريا الشمالية تأتيان على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي "جافي" التي تضم 35 دولة عضواً ومنظمتين إقليميتين بسبب تمويل الإرهاب، وتسهيل عملية غسيل الأموال، وعدم اتخاذ أي إجراءات لمكافحتها، كما تم تصنيفها من الدول غير المتعاونة"، منددة بعدم فرض أي عقوبات على إيران جراء ذلك".